मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कार्यवाही चल रही है। उन पर मनी
लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) के तहत केस दर्ज हैं।
मुंबई: मामा-भांजा की यह हीरा कारोबारी जोड़ी — मेहुल चोकसी और नीरव मोदी — ने कथित रूप से पंजाब नेशनल बैंक को लगभग ₹13,800 करोड़ का चूना लगाकर भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक को अंजाम दिया।
दोनों के खिलाफ CBI और ED द्वारा जांच चल रही है, और उन पर PMLA और FEOA जैसे कड़े आर्थिक अपराध कानूनों के तहत कार्यवाही की जा रही है।
पिछले सात वर्षों से वे भारतीय एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं।
जहां नीरव मोदी अभी लंदन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, वहीं उनके मामा चोकसी को पिछले सप्ताह एक शहर में गिरफ्तार किया गया।
मेहुल चोकसी, जिनका जन्म मुंबई में हुआ था और शिक्षा गुजरात में हुई, वर्तमान में 66 वर्ष के हैं। उनकी पत्नी प्रीति और उनके तीन बच्चे हैं।
चोकसी ने 4 जनवरी 2018 को छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत छोड़ दिया था। 31 जनवरी 2018 को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद, 23 फरवरी 2018 को मुंबई स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया।
रिपोर्टों के अनुसार, मेहुल चोकसी पिछले 18 महीनों से अपनी पत्नी प्रीति (जो बेल्जियम की नागरिक हैं)
के साथ एंटवर्प में रह रहे थे, जो कि एक वैश्विक हीरा व्यापार केंद्र है।
माना जा रहा है कि वह 'रेज़िडेंसी परमिट' के ज़रिए वहां रह रहे थे,
जो चिकित्सा कारणों के चलते संदिग्ध तरीकों से प्राप्त किया गया था।
यह घोटाला, दिवंगत ‘बिग बुल’ हर्षद मेहता द्वारा अप्रैल 1992
में भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाले गए स्टॉक मार्केट
और बैंकिंग घोटाले से लगभग चार गुना बड़ा है। CBI और ED के केस के अनुसार,
चोकसी और नीरव मोदी ने भारतीय बैंकों से विदेशी क्रेडिट या ऋण प्राप्त करने के
लिए फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) का इस्तेमाल किया।
इस घोटाले के बाद, भारत और विदेशों में संचालन करने वाली गितांजलि
ग्रुप और फायरस्टोन ग्रुप जैसी सोने-हीरे की कंपनियों ने लगभग अपने सभी
कारोबार बंद कर दिए हैं, जबकि मामा-भांजा की कुछ व्यक्तिगत संपत्तियों
की नीलामी कर बकाया राशि का आंशिक वसूली की गई है।